F.2. Assessment of suitability of shareholders or members, whether direct or indirect, with qualifying holdings at authorisation

Pagal MiCA reglamento 21 straipsnio 2 dalies c punktą arba 63 straipsnio 10 dalies c punktą kompetentingos institucijos įvertina, ar siūlomas įsigyjantis asmuo, turintis kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įmonėje, prašančioje suteikti veiklos leidimą pagal reglamento 18 straipsnį arba veiklos leidimą pagal reglamento 62 straipsnį, yra pakankamai geros reputacijos, kaip nurodyta to reglamento (ES) 34 straipsnio 4 dalyje ir 68 straipsnio 2 dalyje. Toks vertinimas turėtų būti grindžiamas MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalyje arba 84 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais siūlomo įsigyjančio asmens reputacijos kriterijais ir e punkto kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas arba bandoma jį vykdyti.

Vertindamos siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją, kompetentingos institucijos turėtų remtis Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose, priimtuose pagal MiCA reglamento 18 straipsnio 6 dalį su turtu susietų žetonų emitento atveju ir pagal to reglamento 62 straipsnio 5 dalį kriptoturto paslaugų teikėjo atveju, nurodyta informacija ir turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 10 skirsnyje „Siūlomo įsigyjančio asmens reputacij a – pirmasis vertinimo kriterijus“.

Vertindamos, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas arba bandoma jį vykdyti, kompetentingos institucijos turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje „Įtarimas dėl siūlomo įsigyjančio asmens pinigų plovimo ir teroristų finansavimo – penktasis vertinimo kriterijus“. Be to, kompetentingos institucijos turėtų taikyti šių bendrų gairių 28 dalį visais atvejais, kai lėšos, naudojamos kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti, yra kriptoturtas arba kai jos gaunamos kriptoturtą iškeitus į dekretinę valiutą.

Vertindamos pakankamai geros reputacijos aspektus, susijusius su siūlomo įsigyjančio asmens profesine kompetencija, kompetentingos institucijos turėtų taikyti proporcingumo principą pagal EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies 8 skirsnio „Proporcingumo principas“ 8.3 dalį.