29. Cuando sea proporcionado al riesgo de BC/FT al que está expuesta la entidad de crédito o …

Cuando sea proporcionado al riesgo de BC/FT al que está expuesta la entidad de crédito o financiera, y en la medida en que lo permita la legislación nacional, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT podrá ser contratado para trabajar en otra jurisdicción. En tales casos, la entidad de crédito o financiera deberá disponer de los sistemas y controles necesarios para garantizar que el responsable del cumplimiento de la PBC/FT tiene acceso a toda la información y a los sistemas necesarios para llevar a cabo sus tareas y está disponible para reunirse sin demora con la UIF local y la autoridad competente. La entidad de crédito o financiera también deberá poder demostrar a su autoridad competente que las medidas que ha adoptado a este respecto son adecuadas y eficaces.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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