29. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris kan worden gecontracteerd om te werken in een ander …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris kan worden gecontracteerd om te werken in een ander rechtsgebied voor zover dit in verhouding staat tot het ML/TF risico waaraan de kredietinstelling of financiële instelling wordt blootgesteld en volgens nationaal recht is toegestaan. In die gevallen dient de kredietinstelling of financiële instelling de benodigde systemen en controlemaatregelen te hebben ingevoerd om te waarborgen dat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris toegang heeft tot alle informatie en systemen die nodig zijn om zijn/haar taken uit te voeren, en beschikbaar is om zonder vertraging bijeen te komen met de lokale FIE en bevoegde autoriteit. De kredietinstelling of financiële instelling zou aan haar bevoegde autoriteit ook het bewijs moeten kunnen overleggen dat de door de instelling ingestelde maatregelen adequaat en efficiënt zijn.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/