29. Pokud je to úměrné riziku praní peněz a financování terorismu, kterému je úvěrová nebo finanční …

Pokud je to úměrné riziku praní peněz a financování terorismu, kterému je úvěrová nebo finanční instituce vystavena, a v rozsahu, v jakém to umožňují vnitrostátní právní předpisy, může být kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu smluvně pověřen prací v jiné jurisdikci. V těchto případech by úvěrová nebo finanční instituce měla mít zavedeny nezbytné systémy a kontrolní mechanismy, aby zajistila, že kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu bude mít přístup ke všem nezbytným informacím a systémům potřebným k plnění svých úkolů a bude k dispozici pro neprodlené setkání s místní finanční zpravodajskou jednotkou a příslušným orgánem. Úvěrová nebo finanční instituce by také měla být schopna prokázat svému příslušnému orgánu, že opatření, která v tomto ohledu zavedla, jsou přiměřená a účinná.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/