29. Sofern es im Verhältnis zum Risiko bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht, dem …

Sofern es im Verhältnis zum Risiko bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht, dem das Kredit- oder Finanzinstitut ausgesetzt ist, und soweit das nationale Recht es zulässt, kann der Geldwäschebeauftragte einen Arbeitsvertrag in einem anderen Land haben. In diesen Fällen sollte das Kredit- oder Finanzinstitut die erforderlichen Systeme und Kontrollen eingeführt haben, mit denen der Geldwäschebeauftragte Zugang zu allen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen und Systeme hat und der lokalen FIU und der zuständigen Behörde unverzüglich zur Verfügung stehen kann. Das Kredit- und Finanzinstitut sollte der zuständigen Behörde zudem nachweisen können, dass die von ihm in diesem Zusammenhang eingeführten Maßnahmen angemessen und wirksam sind.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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