29. NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonu var nolīgt strādāt citā jurisdikcijā, ja tas ir …

NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonu var nolīgt strādāt citā jurisdikcijā, ja tas ir samērīgi ar NILL/TF risku, kuram kredītiestāde vai finanšu iestāde ir pakļauta, un ciktāl to atļauj valsts tiesību akti. Šādos gadījumos kredītiestādei vai finanšu iestādei jāievieš vajadzīgās sistēmas un kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonai ir piekļuve visai nepieciešamajai informācijai un sistēmām, kas vajadzīgas tās uzdevumu veikšanai, un ka tā ir pieejama, lai nekavējoties tiktos ar vietējo FIU un kompetento iestādi. Kredītiestādei vai finanšu iestādei arī jāspēj pierādīt kompetentajai iestādei, ka tās šajā jomā veiktie pasākumi ir atbilstīgi un efektīvi.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/