29. Когато е съизмеримо с риска от ИП/ФТ, на който е изложена кредитната или финансовата …

Когато е съизмеримо с риска от ИП/ФТ, на който е изложена кредитната или финансовата институция, и доколкото това е разрешено съгласно националното законодателство, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, може да бъде нает по договор да работи в друга юрисдикция. В тези случаи кредитната или финансовата институция следва да разполага с необходимите системи и механизми за контрол за гарантиране, че служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, има достъп до цялата необходима информация и системи, които се изискват за изпълнение на задачите му, и е на разположение да се среща незабавно с местното ЗФР и компетентния орган. Кредитната или финансовата институция следва също да е в състояние да докаже пред съответния си компетентен орган, че приложените от нея мерки в това отношение са подходящи и ефективни.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/