29. Meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF li għalih tkun esposta l - istituzzjoni ta’ …

Meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF li għalih tkun esposta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u sal - punt li dan ikun permess skont il - liġi nazzjonali, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT jista’ jiġi kkuntrattat biex jaħdem f’ġurisdizzjoni oħra. F’dawk il - każijiet, l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandu jkollha s - sistemi u l - kontrolli meħtieġa fis - seħħ biex tiżgura li l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT ikollu/ikollha aċċess għall - informazzjoni u s - sistemi kollha meħtieġa biex iwettaq/twettaq il - kompiti tiegħu/tagħha u jkun/tkun disponibbli biex jissodisfa/tissodisfa l - FIU lokali u l - awtorità kompetenti mingħajr dewmien. L - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha tkun tista’ turi wkoll lill - awtorità kompetenti tagħha li l - miżuri li tkun stabbiliet f’dan ir - rigward huma adegwati u effettivi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/