29. I gcás ina bhfuil sé ar cóimhéid leis an riosca ML/TF a bhfuil an institiúid creidmheasa nó …

I gcás ina bhfuil sé ar cóimhéid leis an riosca ML/TF a bhfuil an institiúid creidmheasa nó airgeadais neamhchosanta orthu agus a mhéid a cheadaítear é sin faoin dlí náisiúnta, féadfar an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT a chur ar conradh chun dul i mbun oibre i ndlínse eile. Sna cásanna sin ba cheart go mbeadh na córais agus na rialuithe riachtanacha i bhfeidhm ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag an oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT ar an bhfaisnéis agus ar na córais ar fad is gá chun a chúraimí a chomhlíonadh agus go mbíonn sé ar fáil chun labhairt leis an FIU áitiúil agus leis an údarás inniúil gan mhoill. Ba cheart go mbeadh an institiúid creidmheasa nó airgeadais in ann a léiriú dá údarás inniúil go bhfuil na bearta atá curtha i bhfeidhm aici maidir leis sin leordhóthanach agus éifeachtach.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/