29. Amennyiben ez arányos a hitelintézetet vagy pénzügyi intézményt érintő ML/TF kockázattal, és …

Amennyiben ez arányos a hitelintézetet vagy pénzügyi intézményt érintő ML/TF kockázattal, és amennyiben a nemzeti jog ezt lehetővé teszi, az AML/CFT megfelelési tisztviselőt más joghatóságban történő munkavégzéssel is meg lehet bízni. Ezekben az esetekben a hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek rendelkeznie kell az annak biztosításához szükséges rendszerekkel és kontrollmechanizmusokkal, hogy az AML/CFT megfelelési tisztviselő hozzáférjen a feladatai ellátásához szükséges valamennyi információhoz és rendszerhez, és késedelem nélkül a helyi pénzügyi információs egység és a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére álljon. A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek azt is igazolni kell tudnia a hatáskörrel rendelkező hatósága előtt, hogy az általa e tekintetben bevezetett intézkedések megfelelőek és hatékonyak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/