29. Laddove ciò sia proporzionato al rischio di ML/TF cui l’ente creditizio o l’istituto …

Laddove ciò sia proporzionato al rischio di ML/TF cui l’ente creditizio o l’istituto finanziario è esposto, e nella misura consentita dal diritto nazionale, il rapporto lavorativo del responsabile antiriciclaggio può essere instaurato in un altro paese. In tali casi l’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe porre in essere i sistemi e i controlli necessari per garantire che il responsabile antiriciclaggio abbia accesso a tutte le informazioni e a tutti i sistemi richiesti per lo svolgimento dei suoi compiti, e sia disponibile a incontrare senza indugio l’UIF locale e l’autorità competente. Inoltre, l’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe essere in grado di dimostrare alla propria autorità competente che le misure che ha posto in essere a tal fine sono adeguate ed efficaci.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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