29. Kui see vastab krediidi- või finantseerimisasutusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Kui see vastab krediidi- või finantseerimisasutusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskile ja riigisisese õigusega lubatud ulatuses, võib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku tööle võtta teises jurisdiktsioonis. Sellistel juhtudel peaks krediidi- või finantseerimisasutusel olema vajalikud süsteemid ja kontrollid, millega tagatakse, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutaval isikul on juurdepääs kogu oma ülesannete täitmiseks vajalikule teabele ja süsteemidele ning ta on valmis kohtuma viivitamata kohaliku rahapesu andmebüroo ja pädeva asutusega. Samuti peaks krediidi- või finantseerimisasutus suutma oma pädevale asutusele tõendada, et tema poolt sellega seoses kehtestatud meetmed on piisavad ja tõhusad.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/