29. În cazul în care acest lucru este proporțional cu riscul de spălare a banilor și de finanțare a …

În cazul în care acest lucru este proporțional cu riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expusă instituția de credit sau financiară și în măsura în care acest lucru este permis de legislația națională, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului poate fi contractat pentru a lucra în altă jurisdicție. În aceste cazuri, instituția de credit sau financiară trebuie să dispună de sistemele și controalele necesare pentru a se asigura că coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului are acces la toate informațiile și sistemele necesare pentru a - și îndeplini sarcinile, precum și că acesta este disponibil pentru a se întâlni fără întârziere cu unitatea de informații financiare locală și cu autoritatea competentă. Instituția de credit sau financiară trebuie, de asemenea, să fie în măsură să demonstreze autorității sale competente că măsurile pe care le - a pus în aplicare în acest sens sunt adecvate și eficace.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/