29. Om det står i proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som …

Om det står i proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kreditinstitutet eller det finansiella institutet är exponerat för och i den utsträckning detta är tillåtet enligt nationell lagstiftning kan den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism anlitas för att arbeta i en annan jurisdiktion. I sådana fall bör kreditinstitutet eller det finansiella institutet ha de system och kontroller som krävs för att säkerställa att den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har tillgång till alla nödvändiga uppgifter och system som krävs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter och är tillgänglig för att utan dröjsmål möta den lokala finansunderrättelseenheten och den behöriga myndigheten. Kreditinstitutet eller det finansiella institutet bör också kunna visa för den relevanta behöriga myndigheten att de åtgärder som det har vidtagit i detta avseende är lämpliga och effektiva.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/