29. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilö voi tehdä sopimuksen myös työskentelystä toisella oikeudenkäyttöalueella, jos se on oikeassa suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin, jolle luotto- tai finanssilaitos altistuu, ja mikäli se sallitaan kansallisessa lainsäädännössä. Tällaisissa tapauksissa luotto- tai finanssilaitoksella olisi oltava käytössä tarvittavat järjestelmät ja valvontakäytännöt, joilla varmistetaan, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovalla toimihenkilöllä on käytettävissä kaikki tarvittavat tiedot ja järjestelmät, joita tarvitaan hänen tehtäviensä suorittamiseen ja että hän on paikallisen rahanpesun selvittelykeskuksen ja toimivaltaisen viranomaisen tavattavissa viipymättä. Luotto- tai finanssilaitoksen olisi myös pystyttävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselleen, että sen tämän osalta käyttöön ottamat toimenpiteet ovat riittäviä ja tehokkaita.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/