29. Jeżeli jest to współmierne do ryzyk ML/TF , na które narażona jest instytucja kredytowa lub …

Jeżeli jest to współmierne do ryzyk ML/TF , na które narażona jest instytucja kredytowa lub finansowa, jak również w zakresie dozwolonym przepisami krajowymi, pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT może zostać zatrudniony do pracy w innej jurysdykcji. W takich przypadkach instytucja kredytowa lub finansowa powinna posiadać niezbędne systemy i środki kontroli, aby zagwarantować pracownikowi ds. zgodności z przepisami AML/CFT dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i systemów koniecznych do realizacji jego zadań oraz zapewnić jego bezzwłoczną dyspozycyjność na potrzeby spotkania z lokalną jednostką analityki finansowej i właściwym organem. Instytucja kredytowa lub finansowa powinna również być w stanie wykazać właściwemu organowi, że środki wprowadzone przez nią w tym zakresie są adekwatne i skuteczne.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/