29. Ak je to primerané riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorému je úverová …

Ak je to primerané riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorému je úverová alebo finančná inštitúcia vystavená, a v rozsahu, v akom to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, môže byť pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu najatý na prácu v inej jurisdikcii. V týchto prípadoch by úverová alebo finančná inštitúcia mala mať zavedené potrebné systémy a kontrolné mechanizmy na zabezpečenie toho, aby mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prístup ku všetkým potrebným informáciám a systémom, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh, a aby bol bezodkladne k dispozícii miestne j FSJ a príslušnému orgánu. Úverová alebo finančná inštitúcia by tiež mala byť schopná preukázať svojmu príslušnému orgánu, že opatrenia, ktoré v tejto súvislosti zaviedla, sú primerané a účinné.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/