29. Kadar je to sorazmerno s tveganji PD/FT, ki jim je kreditna ali finančna institucija …

Kadar je to sorazmerno s tveganji PD/FT, ki jim je kreditna ali finančna institucija izpostavljena, ter kolikor to dopušča nacionalna zakonodaja, je lahko pooblaščenec za PPDFT zaposlen za delo v drugi jurisdikciji. V teh primerih bi morala imeti kreditna ali finančna institucija vzpostavljene potrebne sisteme in kontrole za zagotovitev, da ima poobla ščenec dostop do vseh potrebnih informacij in sistemov, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog, ter da se lahko v kratkem času sestane z lokalno FIU in pristojnim organom. Prav tako bi morala biti kreditna ali finančna institucija zmožna pristojnemu organu dokazati, da so ukrepi, ki jih je izvedla v zvezi s tem, zadostni in učinkoviti.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/