29. Ako je to razmjerno riziku od pranja novca / financiranja terorizma kojem je kreditna ili …

Ako je to razmjerno riziku od pranja novca / financiranja terorizma kojem je kreditna ili financijska institucija izložena i u mjeri u kojoj je to dopušteno nacionalnim pravom, službenik za usklađenost u području SPNFT - a može se angažirati za rad u drugoj jurisdikciji. U tim slučajevima kreditna ili financijska institucija treba imati uspostavljene potrebne sustave i kontrole kako bi se osiguralo da službenik za usklađenost u području SPNFT -a ima pristup svim informacijama i sustavima potrebnima za obavljanje svojih zadaća te da je dostupan kako bi se bez odgode sastao s lokalnom financijsko- obavještajnom jedinicom i nadležnim tijelom. Kreditna ili financijska institucija također treba moći dokazati svojem nadležnom tijelu da je u tom pogledu uvela primjerene i djelotvorne mjere.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/