44. Lisaks eespool nimetatule ja kui see vastab ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi …

Lisaks eespool nimetatule ja kui see vastab ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskile, peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused suurendama kontrolliprotsessi usaldusväärsust ühe või mitme järgmise kontrolli või sarnase meetmega. Need kontrollid või meetmed võivad hõlmata muu hulgas järgmist:

• a) esimese makse tegemine kliendi ainuomandis olevalt kontolt või ühiskontolt EMP reguleeritavas krediidi- ja finantseerimisasutuses või kolmandas riigis, kus kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid, mis ei ole leebemad kui direktiivis (EL) 2015/849 nõutu;
• b) juhuslikult genereeritud salasõna saatmine kliendile, et kinnitada kohalolekut kaugkontrolli ajal; salasõna peaks olema ühekordselt kasutatav ja ajaliselt piiratud kood;
• c) biomeetriliste andmete hõivamine, et võrrelda neid muudest sõltumatutest ja usaldusväärsetest allikatest kogutud andmetega;
• d) telefonikontaktid kliendiga;
• e) otsepostitus (nii elektrooniline kui postiga) kliendile.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/