44. Papildus minētajam atbilstoši NIIL/TF riskiem, kas saistīti ar darījumu attiecībām …

Papildus minētajam atbilstoši NIIL/TF riskiem, kas saistīti ar darījumu attiecībām, kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāizmanto viens vai vairāki tālāk minētie kontroles pasākumi vai līdzīgi pasākumi, lai uzlabotu pārbaudes procesa ticamību. Minētajos kontroles pasākumos cita starpā var iekļaut šādas darbības:

• a) pirmais maksājums tiek veikts uz kontu, kas vienpersoniski vai kopīgi atvērts uz klienta vārda regulētā EEZ kredītiestādē vai finanšu iestādē vai trešā valstī, kuras NILL/TFN prasības atbilst Direktīvā (ES) 2015/849 noteiktajām;
• b) klientam nosūta nejaušināti ģenerētu p ieejas kodu, ar ko klients apstiprina klātbūtni attālinātās pārbaudes procesā. Pieejas kodam jābūt vienreiz lietojamam un ar ierobežotu darbības laiku;
• c) iegūst biometriskos datus, lai salīdzinātu tos ar datiem, kas iegūti no citiem neatkarīgiem un ticamiem avotiem;
• d) saziņa ar klientu pa tālruni;
• e) tieši pasta sūtījumi (gan elektroniski, gan pa pastu) klientam.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/