44. Be to, kai tai atitinka konkrečių dalykinių santykių PP / TF rizikos lygį, kredito ir finansų …

Be to, kai tai atitinka konkrečių dalykinių santykių PP / TF rizikos lygį, kredito ir finansų įstaigos turėtų taikyti vieną ar daugiau toliau nurodytų kontrolės priemonių arba panašią priemonę kliento tapatybės nustatymo patikrinimo proceso patikimumui padidinti. Šios kontrolės arba kitos priemonės gali apimti, tačiau tuo neapsiribojant:

• a) pirmasis mokėjimas atliekamas į kliento vardu arba kliento ir kitų asmenų vardu atidarytą bendrą sąskaitą EEE reguliuojamoje kredito ar finansų įstaigoje arba trečiojoje šalyje, kurioje taikomi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai yra ne mažiau patikimi už nustatytus Direktyvos (ES) 2015/849;
• b) atsitiktine tvarka sugeneruoto prieigos kodo siuntimą klientui, kad būtų patvirtintas dalyvavimas nuotolinio kliento tapatybės patikrinimo procese. Prieigos kodas turėtų būti vienkartinis ir ribotos trukmės;
• c) biometrinių duomenų rinkimą, kad juos būtų galima palyginti su duomenimis, surinktais iš kitų nepriklausomų ir patikimų šaltinių;
• d) telefoninius pokalbius su klientu;
• e) tiesioginio pašto (ir elektronine, ir fizine formomis) siuntimą klientui.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/