36. Maidir le scagadh fostaithe dá dtagraítear in Airteagal 8(4)(a) de Threoir (AE) 2015/849, ba …

Maidir le scagadh fostaithe dá dtagraítear in Airteagal 8(4)(a) de Threoir (AE) 2015/849, ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais, roimh an gceapachán, measúnú a dhéanamh féachaint an bhfuil na cáilíochtaí seo a leanas ag an oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT:

• a) an dea-cháil, an mhacántacht agus an t-ionracas atá riachtanach chun a fheidhm/a feidhm a chomhlíonadh;
• b) na scileanna agus an saineolas AML/CFT iomchuí, lena n-áirítear eolas ar an gcreat AML/CFT dlíthiúil agus rialála is infheidhme, agus cur chun feidhme bheartais, rialuithe agus nósanna imeachta AML/CFT;
• c) eolas agus tuiscint leordhóthanach ar na rioscaí ML/TF a bhaineann le samhail ghnó na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais chun a fheidhm/a feidhm a chomhlíonadh go héifeachtach;
• d) taithí ábhartha maidir le rioscaí ML/TF a shainaithint, a mheasúnú agus a bhainistiú; agus
• e) dóthain ama agus sinsearachta chun a fheidhmeanna/a feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach, go neamhspleách agus go huathrialach.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.