36. Fir - rigward tal - iskrinjar tal - impjegati msemmi fl - Artikolu 8(4)(a) tad - Direttiva (UE) …

Fir - rigward tal - iskrinjar tal - impjegati msemmi fl - Artikolu 8(4)(a) tad - Direttiva (UE) 2015/849, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom, qabel il - ħatra, jivvalutaw jekk l - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT għandux/għandhiex:

• a) ir - reputazzjoni, l - onestà u l - integrità meħtieġa biex iwettaq/twettaq il - funzjoni tiegħu/tagħha;
• b) il - ħiliet u l - għarfien espert xierqa tal -AML/CFT , inkluż l - għarfien tal - qafas legali u regolatorju applikabbli tal - AML/CFT, u l - implimentazzjoni tal - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri tal - AML/CFT;
• c) għarfien u fehim suffiċjenti tar - riskji tal - ML/TF assoċjati mal - mudell tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja biex iwettaq/twettaq il - funzjoni tiegħu/tagħha b’mod effettiv;
• d) esperjenza rilevanti fir - rigward tal - identifikazzjoni, il - valutazzjoni u l - ġestjoni tar - riskji tal - ML/TF; u
• e) biżżejjed żmien u anzjanità biex iwettaq/twettaq il - funzjonijiet tiegħu/tagħha b’mod effettiv, indipendenti u awtonomu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.