+4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas
---+34 straipsnis Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis
------+34 straipsnis 1
------+34 straipsnis 2
------+34 straipsnis 3
------+34 straipsnis 4
------+34 straipsnis 5
------+34 straipsnis 6
------+34 straipsnis 7
------+34 straipsnis 8
---+35 straipsnis Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes
------+35 straipsnis a)
------+35 straipsnis b)
---+36 straipsnis Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės
------+36 straipsnis a)
------+36 straipsnis b)
------+36 straipsnis c)
------+36 straipsnis d)
------+36 straipsnis e)
------+36 straipsnis 2
---+37 straipsnis Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju
------+37 straipsnis 1
------+37 straipsnis 2
------+37 straipsnis 3
---+38 straipsnis Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms
------+38 straipsnis 1
------+38 straipsnis 2
------+38 straipsnis 3
------+38 straipsnis 4
------+38 straipsnis 5
------+38 straipsnis 6
------+38 straipsnis 7
---+39 straipsnis Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis
------+39 straipsnis 1
------+39 straipsnis 2
---+40 straipsnis Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti
------+40 straipsnis 1
------+40 straipsnis 2
---+41 straipsnis Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas
---+42 straipsnis Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų
------+42 straipsnis 1
------+42 straipsnis 2
---+43 straipsnis Svarbių viešųjų pareigų sąrašas
------+43 straipsnis 1
------+43 straipsnis 2
------+43 straipsnis 3
------+43 straipsnis 4
------+43 straipsnis 5
---+44 straipsnis Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai
------+44 straipsnis a)
------+44 straipsnis b)
---+45 straipsnis Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės
------+45 straipsnis 1
------+45 straipsnis 2
------+45 straipsnis 3
---+46 straipsnis Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai

4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas

4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas

1. Apžvalga

,
34 straipsnis Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis -
35 straipsnis Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes

29 ir 31 straipsnių tikslais Komisija gali rinktis iš šių atsakomųjų priemonių:
36 straipsnis Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės

Kalbant apie tarpvalstybinius korespondentinius santykius, įskaitant santykius, užmegztus vertybinių popierių sandorių arba lėšų pervedimo tikslais, kai reikia vykdyti mokėjimus su trečiosios valstybės įstaiga respondente, be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, reikalaujama, kad pradėdamos verslo santykius kredito įstaigos ir finansų įstaigos:
37 straipsnis Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju -
38 straipsnis Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms -
39 straipsnis Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis -
40 straipsnis Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti -
41 straipsnis Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas

41 straipsnis

Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas

Be 20 straipsnyje nustatytų deramo kliento patikrinimo priemonių, klientų, kurie yra trečiųjų valstybių piliečiai, siekiantys gauti teises gyventi valstybėje narėje mainais už bet kokios rūšies investicijas, įskaitant kapitalo pervedimus, turto pirkimą ar nuomą, investicijas į vyriausybės obligacijas, investicijas į korporacinius subjektus, dovanojamą turtą ar labdarą, kuria prisidedama prie viešųjų gėrybių ir mokami įnašai į valstybės biudžetą, atžvilgiu įpareigotieji subjektai taiko bent 34 straipsnio 4 dalies a, c, e ir f punktuose nustatytas sustiprinto deramo patikrinimo priemones.
42 straipsnis Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų -
43 straipsnis Svarbių viešųjų pareigų sąrašas -
44 straipsnis Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai

Įpareigotieji subjektai imasi pagrįstų priemonių nustatyti, ar gyvybės draudimo ar kito su investicijomis susijusio draudimo sutarties naudos gavėjai arba, jeigu aktualu, naudos gavėjo tikrasis savininkas yra politikoje dalyvaujantys asmenys. Tų priemonių imamasi ne vėliau kaip išmokant išmokas arba visiškai ar iš dalies perduodant draudimo sutartį. Nustačius didesnę riziką, be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, įpareigotieji subjektai turi:
45 straipsnis Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės -
46 straipsnis Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai

46 straipsnis

Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai

42, 44 ir 45 straipsniuose nurodytos priemonės taip pat taikomos politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariams ir asmenims, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai