36. Fir - rigward tal - iskrinjar tal - impjegati msemmi fl - Artikolu 8(4)(a) tad - Direttiva (UE) …

Fir - rigward tal - iskrinjar tal - impjegati msemmi fl - Artikolu 8(4)(a) tad - Direttiva (UE) 2015/849, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom, qabel il - ħatra, jivvalutaw jekk l - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT għandux/għandhiex:

• a) ir - reputazzjoni, l - onestà u l - integrità meħtieġa biex iwettaq/twettaq il - funzjoni tiegħu/tagħha;
• b) il - ħiliet u l - għarfien espert xierqa tal -AML/CFT , inkluż l - għarfien tal - qafas legali u regolatorju applikabbli tal - AML/CFT, u l - implimentazzjoni tal - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri tal - AML/CFT;
• c) għarfien u fehim suffiċjenti tar - riskji tal - ML/TF assoċjati mal - mudell tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja biex iwettaq/twettaq il - funzjoni tiegħu/tagħha b’mod effettiv;
• d) esperjenza rilevanti fir - rigward tal - identifikazzjoni, il - valutazzjoni u l - ġestjoni tar - riskji tal - ML/TF; u
• e) biżżejjed żmien u anzjanità biex iwettaq/twettaq il - funzjonijiet tiegħu/tagħha b’mod effettiv, indipendenti u awtonomu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/