36. Maidir le scagadh fostaithe dá dtagraítear in Airteagal 8(4)(a) de Threoir (AE) 2015/849, ba …

Maidir le scagadh fostaithe dá dtagraítear in Airteagal 8(4)(a) de Threoir (AE) 2015/849, ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais, roimh an gceapachán, measúnú a dhéanamh féachaint an bhfuil na cáilíochtaí seo a leanas ag an oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT:

• a) an dea-cháil, an mhacántacht agus an t-ionracas atá riachtanach chun a fheidhm/a feidhm a chomhlíonadh;
• b) na scileanna agus an saineolas AML/CFT iomchuí, lena n-áirítear eolas ar an gcreat AML/CFT dlíthiúil agus rialála is infheidhme, agus cur chun feidhme bheartais, rialuithe agus nósanna imeachta AML/CFT;
• c) eolas agus tuiscint leordhóthanach ar na rioscaí ML/TF a bhaineann le samhail ghnó na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais chun a fheidhm/a feidhm a chomhlíonadh go héifeachtach;
• d) taithí ábhartha maidir le rioscaí ML/TF a shainaithint, a mheasúnú agus a bhainistiú; agus
• e) dóthain ama agus sinsearachta chun a fheidhmeanna/a feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach, go neamhspleách agus go huathrialach.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/