36. V souvislosti s prověřováním zaměstnanců podle čl. 8 odst. 4 písm. a) směrnice (EU) 2015/849 by …

V souvislosti s prověřováním zaměstnanců podle čl. 8 odst. 4 písm. a) směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové nebo finanční instituce měly před jmenováním posoudit, zda kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu má:

• a) pověst, čestnost a bezúhonnost, které jsou nezbytné pro výkon jeho funkce;
• b) odpovídající dovednosti a odborné znalosti v oblasti praní peněz a financování terorismu, včetně znalosti platného právního a regulačního rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a provádění zásad, kontrol a postupů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• c) dostatečné znalosti a pochopení rizik praní peněz a financování terorismu spojených s obchodním modelem úvěrové nebo finanční instituce, aby mohl účinně vykonávat svou funkci;
• d) příslušné zkušenosti s identifikací, hodnocením a řízením rizik praní peněz a financování terorismu a
• e) dostatek času a zkušeností, aby mohl vykonávat své funkce účinně, nezávisle a samostatně.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/