36. In verband met de doorlichting van medewerkers als genoemd in artikel 8, lid 4, punt a), van …

In verband met de doorlichting van medewerkers als genoemd in artikel 8, lid 4, punt a), van Richtlijn (EU) 2015/849, dienen kredietinstellingen of financiële instellingen vóór de aanstelling te beoordelen of de AML/CFT-nalevingsfunctionaris beschikt over:

• a) de reputatie, eerlijkheid en integriteit die noodzakelijk zijn om zijn/haar functie uit te oefenen;
• b) geschikte vaardigheden en expertise op het gebied van AML/CFT, met inbegrip van kennis van het toepasselijke wet- en regelgevingskader inzake AML/CFT en de uitvoering van de AML/CFT-gedragslijnen, -controlemaatregelen en -procedures;
• c) voldoende kennis en begrip van de ML/TF-risico’s in verband met het bedrijfsmodel van de kredietinstelling of financiële instelling om zijn/haar functie doeltreffend uit te oefenen;
• d) relevante ervaring met het identificeren, beoordelen en beheren van ML/TF-risico’s;
• e) voldoende tijd en anciënniteit om zijn/haar functies doeltreffend, onafhankelijk en zelfstandig uit te oefenen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/