36. Kad je riječ o provjeri zaposlenika iz članka 8. stavka 4. točke (a) Direktive (EU) 2015/849 …

Kad je riječ o provjeri zaposlenika iz članka 8. stavka 4. točke (a) Direktive (EU) 2015/849, kreditne ili financijske institucije trebaju prije imenovanja procijeniti ima li službenik za usklađenost u području SPNFT - a:

• a) ugled, poštenje i integritet koji su potrebni za obavljanje n jegove funkcije;
• b) odgovarajuće vještine i stručnost u području SPNFT - a, uključujući poznavanje primjenjivog pravnog i regulatornog okvira za SPNFT te provedbu politika, kontrola i postupaka SPNFT -a;
• c) dostatno znanje i razumijevanje rizika od pranja novca / financiranja terorizma povezanih s poslovnim modelom kreditne ili financijske institucije za učinkovito obavljanje svoje funkcije;
• d) relevantno iskustvo u utvrđivanju, procjeni i upravljanju rizicima od pranja novca / financiranja terorizma; i
• e) dovoljno vremena i staža za učinkovito, neovisno i samostalno obavljanje svojih funkcija.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/