36. V súvislosti s preverovaním zamestnancov uvedeným v článku 8 ods. 4 písm. a) smernice (EÚ) …

V súvislosti s preverovaním zamestnancov uvedeným v článku 8 ods. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 by úverové alebo finančné inštitúcie mali pred vymenovaním posúdiť, či pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a fi nancovaniu terorizmu disponuje:

• a) povesťou, čestnosťou a bezúhonnosťou potrebnými na výkon jeho funkcie;
• b) príslušnými zručnosťami a odbornými znalosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane znalosti platného právneho a regulačného rámca a vykonávania politík, kontrol a postupov v tejto oblasti;
• c) dostatočnými znalosťami a chápaním rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených s obchodným modelom úverovej alebo finančnej inštitúcie, aby mohol efektívne vykonávať svoju funkciu;
• d) relevantnými skúsenosťami s identifikáciou, posudzovaním a riadením rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a
• e) dostatočným časom a praxou na to, aby mohol účinne, nezávisle a samostatne vykonávať svoje funkcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/