+Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)
---+1. Obbligi ta’ konformità u rapportar
------+L- istatus ta’ dawn il -linji gwida
---------+1. Dan id- dokument jinkludi linji gwida maħruġa skont l - Artikolu 16 tar - Regolament (UE) Nru …
---------+2. Il- linji gwida jistabbilixxu l - fehma tal - EBA dwar prattiki superviżorji xierqa fi ħdan is - …
------+Rekwiżiti ta’ rapportar
---------+3. Skont l - Artikolu 16(3) tar - Regolament (UE) Nru 1093/2010, l - awtoritajiet kompetenti …
---------+4. In- notifiki se jiġu ppubblikati fuq is - sit web tal - EBA, f’konformità mal - Artikolu 16(3).
---+2. Suġġett, ambitu u definizzjonijiet
------+Suġġett u ambitu
---------+5. Dawn il- linji gwida jistabbilixxu l - passi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
---------+6. L- awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu dawn il - linji gwida meta jivvalutaw jekk il - passi …
------+Destinatarji
---------+7. Dawn il- linji gwida huma indirizzati lill - awtoritajiet kompetenti kif definit fl - Artikolu …
------+Definizzjonijiet
---------+8. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
---+3. Implimentazzjoni
------+Data ta’ applikazzjoni
---+4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849
------+4.1 Politiki u proċeduri interni
---------+9. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu u jżommu politiki u …
---------+10. Il- politiki u l - proċeduri, meta implimentati, għandhom jippermettu lill - istituzzjonijiet …
---------+11. Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali …
---------+12. Il- korp maniġerjali tal - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja għandu japprova l - politiki …
---------+13. Meta jikkunsidraw jekk jadottawx soluzzjoni ġdida għall - onboarding remot ta’ klijent, l - …
---------+14. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l - ambitu, il - passi u r …
---------+15. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom iqisu li l - kriterji fil - paragrafu …
---------+16. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …
---------+17. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jibdew jużaw is - soluzzjoni għall - …
---------+18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - …
---------+19. Fil- proċeduri u l - proċessi tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom …
---------+20. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw l - aktar mod effettiv biex …
---------+21. Din it - taqsima tapplika wkoll meta jintużaw soluzzjonijiet kompletament awtomatizzati għall - …
---------+22. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …
------+4.2 Akkwist tal - informazzjoni
---------+23. Minbarra l - punti stabbiliti fil - paragrafu 9, fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, l - …
---------+24. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li: a) l- informazzjoni miksuba …
---------+25. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jikkunsidraw li l - kriterji fil - …
---------+26. Id- dokumenti u l - informazzjoni miġbura matul il - proċess ta’ identifikazzjoni remot, li …
---------+27. Fil- politiki tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddeterminaw …
---------+28. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu u jżommu mekkaniżmi xierqa …
---------+29. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - …
---------+30. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - …
---------+31. Għall - persuna fiżika li taġixxi f’isem il - persuna ġuridika, l - istituzzjonijiet ta’ …
---------+32. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jivvalutaw u, kif xieraq, jiksbu l - …
------+4.3 L- awtentiċità u l - integrità tad - dokument
---------+33. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jaċċettaw ir - riproduzzjoni ta’ dokument …
---------+34. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw karatteristiċi biex jaqraw …
---------+35. F’sitwazzjonijiet li fihom l - apparat li l - klijenti jużaw biex jagħtu prova tal - identità …
---------+36. Meta disponibbli, matul il - proċess ta’ verifika, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u …
---------+37. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - …
------+4.4 It - tqabbil tal - identità tal - klijent bħala parti mill - proċess ta’ verifika
---------+38. Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet …
---------+39. Meta s - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti tinvolvi l - użu ta’ data …
---------+40. F’sitwazzjonijiet li fihom l - evidenza pprovduta tkun ta’ kwalità insuffiċjenti li tirriżulta …
---------+41. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw soluzzjonijiet għall - onboarding …
---------+42. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw soluzzjonijiet għall - onboarding …
---------+43. Meta possibbli, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jużaw soluzzjonijiet …
---------+44. Minbarra dawn ta’ hawn fuq, u meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF assoċjat mar - …
---------+45. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw li l - kriterji fil - …
------+4.5 Dipendenza mill - partijiet terzi u esternalizzazzjoni
---------+46. Minbarra l - punti stabbiliti fil - paragrafu 9, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
---------+47. Minbarra l - Linji Gwida tal - EBA dwar il - Fatturi ta’ Riskju , b’mod partikolari l -Linji …
---------+48. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jesternalizzaw il - proċess kollu jew …
---------+49. Meta l - fornitur ta’ servizz esternalizzat jaħżen id - data tal - klijent, inkluż il - …
------+4.6 L- ICT u l - ġestjoni tar - riskju għas - sigurtà
---------+50. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jidentifikaw u jimmaniġġjaw ir - riskji …
---------+51. Minbarra li jikkonformaw mar - rekwiżiti stabbiliti fil - Linji Gwida tal - EBA dwar il - …
---------+52. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jipprovdu punt ta’ aċċess sigur għall …
---------+53. Meta jintuża apparat b’diversi użi biex jitwettaq il - proċess tal - onboarding remot tal - …
------+4.7 Il- konformità ma’ dawn il - linji gwida meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw servizzi fiduċjarji u proċessi ta’ identifikazzjoni nazzjonali kif imsemmi fl - Artikolu 13(1)(a) tad - Direttiva (UE) 2015/849.
---------+54. Biex jikkonformaw ma’ dawn il - linji gwida, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
 English - European Union - Financial Industry -

Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-4 – PDF

1. Ħarsa ġenerali

,
1. Obbligi ta’ konformità u rapportar

1. Obbligi ta’ konformità u rapportar
2. Suġġett, ambitu u definizzjonijiet

2. Suġġett, ambitu u definizzjonijiet
3. Implimentazzjoni

3. Implimentazzjoni
4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849

4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards

Kwistjonijiet marbuta

Links
is related to Imported: Guidelines on the use of remote customer onboarding solutions (2023-10-02-a8d23dd230-1652)
is related to Assignments added: Guidelines on the use of remote customer onboarding solutions (2023-10-02-a8d23dd230-1652) – 4 links
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/