18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti fuq bażi kontinwa biex jiżguraw li topera f’konformità mal - aspettattivi tal - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji. Huma għandhom jikkomplementaw il - politiki u l - proċeduri tagħhom deskritti fil - paragrafu 9 b’deskrizzjoni ta’ mill - inqas:

• a) il- passi li se jieħdu biex ikunu sodisfatti f’dik li hija l - kwalità, il - kompletezza, l - akkuratezza u l - adegwatezza kontinwi tad - data miġbura matul il - proċess tal - onboarding remot tal - klijenti, li għandhom jkunu proporzjonati għar - riskji tal - ML/TF li għalihom hija esposta l - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja;
• b) l- ambitu u l - frekwenza ta’ tali rieżamijiet regolari; u
• c) iċ - ċirkostanzi li se jwasslu għar -ri eżamijiet ad hoc , li għandhom jinkludu mill - inqas:
• a. bidliet fl - iskopertura għar - riskju tal - ML/TF tal - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja;
• b. nuqqasijiet fil - funzjonament tas - soluzzjoni identifikati matul l - attivitajiet ta’ monitoraġġ, awditjar jew superviżjoni;
• c. Żieda perċepita fit - tentattivi ta’ frodi;
• d. bidliet fil - qafas legali jew regolatorju.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/