+4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849
---+4.1 Politiki u proċeduri interni
------+9. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu u jżommu politiki u …
------+10. Il- politiki u l - proċeduri, meta implimentati, għandhom jippermettu lill - istituzzjonijiet …
------+11. Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali …
------+12. Il- korp maniġerjali tal - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja għandu japprova l - politiki …
------+13. Meta jikkunsidraw jekk jadottawx soluzzjoni ġdida għall - onboarding remot ta’ klijent, l - …
------+14. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l - ambitu, il - passi u r …
------+15. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom iqisu li l - kriterji fil - paragrafu …
------+16. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …
------+17. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jibdew jużaw is - soluzzjoni għall - …
------+18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - …
------+19. Fil- proċeduri u l - proċessi tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom …
------+20. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw l - aktar mod effettiv biex …
------+21. Din it - taqsima tapplika wkoll meta jintużaw soluzzjonijiet kompletament awtomatizzati għall - …
------+22. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …
---+4.2 Akkwist tal - informazzjoni
------+23. Minbarra l - punti stabbiliti fil - paragrafu 9, fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, l - …
------+24. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li: a) l- informazzjoni miksuba …
------+25. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jikkunsidraw li l - kriterji fil - …
------+26. Id- dokumenti u l - informazzjoni miġbura matul il - proċess ta’ identifikazzjoni remot, li …
------+27. Fil- politiki tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddeterminaw …
------+28. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu u jżommu mekkaniżmi xierqa …
------+29. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - …
------+30. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - …
------+31. Għall - persuna fiżika li taġixxi f’isem il - persuna ġuridika, l - istituzzjonijiet ta’ …
------+32. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jivvalutaw u, kif xieraq, jiksbu l - …
---+4.3 L- awtentiċità u l - integrità tad - dokument
------+33. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jaċċettaw ir - riproduzzjoni ta’ dokument …
------+34. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw karatteristiċi biex jaqraw …
------+35. F’sitwazzjonijiet li fihom l - apparat li l - klijenti jużaw biex jagħtu prova tal - identità …
------+36. Meta disponibbli, matul il - proċess ta’ verifika, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u …
------+37. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - …
---+4.4 It - tqabbil tal - identità tal - klijent bħala parti mill - proċess ta’ verifika
------+38. Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet …
------+39. Meta s - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti tinvolvi l - użu ta’ data …
------+40. F’sitwazzjonijiet li fihom l - evidenza pprovduta tkun ta’ kwalità insuffiċjenti li tirriżulta …
------+41. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw soluzzjonijiet għall - onboarding …
------+42. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw soluzzjonijiet għall - onboarding …
------+43. Meta possibbli, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jużaw soluzzjonijiet …
------+44. Minbarra dawn ta’ hawn fuq, u meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF assoċjat mar - …
------+45. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw li l - kriterji fil - …
---+4.5 Dipendenza mill - partijiet terzi u esternalizzazzjoni
------+46. Minbarra l - punti stabbiliti fil - paragrafu 9, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
------+47. Minbarra l - Linji Gwida tal - EBA dwar il - Fatturi ta’ Riskju , b’mod partikolari l -Linji …
------+48. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jesternalizzaw il - proċess kollu jew …
------+49. Meta l - fornitur ta’ servizz esternalizzat jaħżen id - data tal - klijent, inkluż il - …
---+4.6 L- ICT u l - ġestjoni tar - riskju għas - sigurtà
------+50. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jidentifikaw u jimmaniġġjaw ir - riskji …
------+51. Minbarra li jikkonformaw mar - rekwiżiti stabbiliti fil - Linji Gwida tal - EBA dwar il - …
------+52. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jipprovdu punt ta’ aċċess sigur għall …
------+53. Meta jintuża apparat b’diversi użi biex jitwettaq il - proċess tal - onboarding remot tal - …
---+4.7 Il- konformità ma’ dawn il - linji gwida meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw servizzi fiduċjarji u proċessi ta’ identifikazzjoni nazzjonali kif imsemmi fl - Artikolu 13(1)(a) tad - Direttiva (UE) 2015/849.
------+54. Biex jikkonformaw ma’ dawn il - linji gwida, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
|
4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849
4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849
1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|