Všeobecné ustanovenia

1. Prehľad

Názov	Regulácia
1. Finančné inštitúcie majú identifikovať a posúdiť, ktoré oblasti ich činnosti sú obzvlášť …	Finančné inštitúcie majú identifikovať a posúdiť, ktoré oblasti ich činnosti sú obzvlášť zraniteľné alebo vystavené reštriktívnym opatreniam a obchádzaniu reštriktívnych opatrení. Na tomto základe sa majú zaviesť, vykonávať a udržiavať aktuálne politiky, postupy a kontroly s cieľom zabezpečiť, aby mohli účinne dodržiavať režimy reštriktívnych opatrení.
2. Tieto politiky, postupy a kontroly majú byť účinné a primerané veľkosti, povahe a zložitosti …	Tieto politiky, postupy a kontroly majú byť účinné a primerané veľkosti, povahe a zložitosti finančnej inštitúcie a jej vystaveniu reštriktívnym opatreniam.

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

Štandardy
Zdroj	Požiadavka