44. Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан със средствата, използвани за изпълняване на …

Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан със средствата, използвани за изпълняване на изискването за собствен капитал при издаването на лиценз на нова институция, е повишен, органите за пруденциален надзор следва също по целесъобразност да потърсят информация от звеното за финансово разузнаване за целите на своята оценка. Това е от особено значение в случаите, в които наличната информация създава съмнения относно законността на произхода на средствата, използвани за изпълняване на изискването за собствен капитал към момента на издаване на лиценз, и степента, до която средствата са потенциално свързани с престъпна дейност или са произтекли от такава.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/