44. Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il …

Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell’autorizzazione di un nuovo ente, le autorità di vigilanza

(⁷ ) In linea con gli orientamenti dell’ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). Si rimanda anche alla norma tecnica di regolamentazione (progetto finale) e alla norma tecnica di attuazione sull’autorizzazione degli enti creditizi (EBA-RTS-2017-08 ed EBA-ITS-2017-15) sulle informazioni da fornire per l’autorizzazione degli enti creditizi. (⁸ ) Orientamenti dell’ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). prudenziale dovrebbero anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti sulla legittimità dell’origine dei fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell’autorizzazione e nella misura in cui i fondi sono potenzialmente collegati ad attività criminali o derivanti da queste ultime.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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