44. Además, cuando el riesgo de BC/FT asociado a los fondos utilizados para cumplir el …

Además, cuando el riesgo de BC/FT asociado a los fondos utilizados para cumplir el requerimiento de capital para la autorización de una nueva entidad se vea incrementado, los supervisores prudenciales también solicitarán información, cuando proceda, a la unidad de inteligencia financiera para fundamentar su evaluación. Esto es especialmente relevante en los casos en los que la información disponible levanta sospechas sobre la legitimidad del origen de los fondos utilizados para cumplir el requerimiento de capital para la autorización y la medida en que los fondos están potencialmente relacionados con una actividad delictiva o provienen de ella.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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