44. Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med de medel som …

Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med de medel som används för att uppfylla kapitalkravet vid godkännande av ett nytt institut ökar, bör den finansiella tillsynsmyndigheten dessutom, när så är lämpligt, begära information från finansunderrättelseenheten som underlag för sin bedömning. Detta är särskilt relevant i fall där tillgänglig information väcker misstankar om legitimiteten för ursprunget för de medel som används för att uppfylla kapitalkravet vid auktorisationen och i vilken utsträckning medlen potentiellt kan kopplas till eller härledas från brottslig verksamhet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/