44. Takisto keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s …

Takisto keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s finančnými prostriedkami použitými na splnenie kapitálovej požiadavky pri udeľovaní povolenia novej inštitúcii, orgány prudenciálneho dohľadu by mali v prípade potreby požiadať

• o informácie pre svoje posúdenie aj finančnú spravodajskú jednotku. Toto je obzvlášť dôležité v prípadoch, keď dostupné informácie vyvolávajú podozrenia týkajúce sa zákonnosti pôvodu finančných prostriedkov použitých na splnenie kapitálovej požiadavky pri udeľovaní povolenia a rozsahu, v akom sú finančné prostriedky potenciálne spojené s trestnou činnosťou alebo z nej pochádzajú.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/