44. Lisaks sellele, kui seoses uue finantsinstitutsiooni tegevusloa andmise kapitalinõude …

Lisaks sellele, kui seoses uue finantsinstitutsiooni tegevusloa andmise kapitalinõude täitmiseks kasutatud rahaliste vahenditega seoses suureneb rahapesu või terrorismi rahastamise risk, peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad, kui see on asjakohane, samuti küsima teavet rahapesu andmebüroolt, et saada teavet oma hinnangu jaoks. See on eriti oluline juhtudel, kui olemasolev teave tekitab kahtlusi tegevusloa andmise kapitalinõude täitmiseks kasutatud rahaliste vahendite päritolu seaduslikkuses ja selles, mil määral on need vahendid potentsiaalselt seotud kuritegeliku tegevusega või tulenevad sellest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/