44. Bovendien dienen prudentiële toezichthouders, wanneer er sprake is van een verhoogd …

Bovendien dienen prudentiële toezichthouders, wanneer er sprake is van een verhoogd ML/TF-risico van de financiële middelen die worden gebruikt om te voldoen aan de kapitaalvereiste voor de vergunning van een nieuwe instelling, waar passend en ten behoeve van hun beoordeling, ook informatie op te vragen bij de financiële-inlichtingeneenheid. Dit is met name relevant in gevallen waarin beschikbare informatie aanleiding geeft tot argwaan over de rechtmatigheid van de bron van de financiële middelen die worden gebruikt om te voldoen aan de kapitaalvereiste voor de vergunning en de mate waarin de middelen potentieel verband houden met of afkomstig zijn van criminele activiteiten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/