44. Kromě toho, pokud existuje zvýšené riziko praní peněz a financování terorismu spojené s …

Kromě toho, pokud existuje zvýšené riziko praní peněz a financování terorismu spojené s finančními prostředky použitými ke splnění kapitálového požadavku při povolení pro novou instituci, měly by orgány obezřetnostního dohledu v případě potřeby rovněž požádat o informace finanční zpravodajskou jednotku, aby je využily jako podklad posouzení. To je obzvláště důležité v případech, kdy dostupné informace vyvolávají podezření, pokud jde o legitimnost původu finančních prostředků použitých ke splnění kapitálového požadavku pro účely povolení, a dále pokud jde o rozsah možného spojení finančních prostředků s trestnou činností nebo původu z ní.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/