44. Továbbá, amennyiben egy új intézmény engedélyezése során a tőkekövetelmények teljesítésére …

Továbbá, amennyiben egy új intézmény engedélyezése során a tőkekövetelmények teljesítésére felhasznált forrásokkal kapcsolatban fokozottan felmerül a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázata, a prudenciális felügyeleti hatóságoknak szükség esetén információkat kell kérniük a pénzügyi információs egységtől is az értékelésük alátámasztására. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján gyanú merül fel az engedélyezéskor a tőkekövetelmény teljesítésére felhasznált források törvényes eredetét illetően, és azzal kapcsolatban, hogy a források milyen mértékben kapcso lódhatnak bűnügyi tevékenységhez vagy eredhetnek abból.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/