44. Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča …

Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča tveganje PD/FT, povezano s kapitalom, uporabljenim za izpolnjevanje kapitalske zahteve ob izdaji dovolje nja novi instituciji, za informacije zaprositi finančnoobveščevalno enoto in tako pridobljene informacije uporabiti pri svoji oceni. To je zlasti pomembno v primerih, ko razpoložljive informacije vzbujajo sum o zakonitosti izvora kapitala, uporabljenega za izpolnitev kapitalske zahteve ob izdaji dovoljenja, in o obsegu, v katerem je kapital morda povezan s kriminalno dejavnostjo ali izvira iz nje.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/