44. Επιπλέον, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Επιπλέον, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος συνδέεται με τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της κεφαλαιακής απαίτησης κατά την άδεια λειτουργίας ενός νέου ιδρύματος, οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να ζητούν πληροφορίες από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για την ενημέρωση της αξιολόγησής τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες δημιουργούν υπόνοιες σχετικά με τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της κεφαλαιακής απαίτησης κατά τη φάση της άδειας λειτουργίας και τον βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια ενδέχεται να συνδέονται ή να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/