44. Hvis ML/TF-risikoen i forbindelse med de midler, der anvendes til at opfylde kapitalkravet ved …

Hvis ML/TF-risikoen i forbindelse med de midler, der anvendes til at opfylde kapitalkravet ved godkendelse af en ny institution, øges, bør tilsynsmyndigheder desuden, hvor det er relevant, indhente oplysninger fra den finansielle efterretningsenhed, der kan indgå i deres vurdering. Dette er især relevant i tilfælde, hvor de tilgængelige oplysninger giver anledning til mistanke om legitimiteten af de midler, der anvendes til at opfylde kapitalkravet på godkendelsestidspunktet, og i hvilket omfang midlerne potentielt er knyttet til eller hidrører fra kriminelle aktiviteter.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/