44. În plus, în cazul în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat …

În plus, în cazul în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat fondurilor utilizate pentru îndeplinirea cerinței de capital la autorizarea unei noi instituții este ridicat, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, de asemenea, după caz, să solicite unității de informații financiare informații pentru a - și fundamenta evaluarea. Acest lucru este relevant, în special, în cazurile în care informațiile disponibile ridică suspiciuni în ceea ce privește legitimitatea originii fondurilor utilizate pentru îndeplinirea cerinței de capital în momentul autorizării și măsura în care fondurile sunt potențial legate de o activitate infracțională sau provin din aceasta.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/