44. Vakavaraisuusvalvojien olisi myös tarvittaessa pyydettävä rahanpesun selvittelykeskukselta …

Vakavaraisuusvalvojien olisi myös tarvittaessa pyydettävä rahanpesun selvittelykeskukselta tietoja arvionsa tueksi, jos uuden laitoksen toimilupaan liittyvän pääomavaatimuksen täyttämiseen käytettäviin varoihin liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on erityisen suuri. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa käytettävissä olevat tiedot herättävät epäilyjä siitä, ovatko pääomavaatimuksen täyttämiseen luvan myöntämisen yhteydessä käytetyt varat peräisin laillisesta lähteestä, sekä siitä, missä määrin varat mahdollisesti liittyvät rikolliseen toimintaan tai ovat peräisin siitä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/