44. Ponadto, jeżeli wzrasta ryzyko ML/ TF w odniesieniu do środków wykorzystywanych do spełnienia …

Ponadto, jeżeli wzrasta ryzyko ML/ TF w odniesieniu do środków wykorzystywanych do spełnienia wymogu kapitałowego przy uzyskiwaniu zezwolenia dla nowej instytucji, organy nadzoru ostrożnościowego powinny również w stosownych przypadkach dążyć do uzyskania od jednostki analityki finansowej informacji na potrzeby dokonania przez nie świadomej oceny. Jest to szczególnie istotne, gdy dostępne informacje budzą podejrzenia co do legalnego pochodzenia środków wykorzystywanych do spełnienia wymogu kapitałowego przy uzyskiwaniu zezwolenia oraz co do zakresu potencjalnego powiązania środków z działalnością przestępczą lub ich pochodzenia z działalności przestępczej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/